Buôn lậu thường đi kèm với tranh giành địa bàn, thanh toán lẫn nhau giữa các nhóm lợi ích. Bạo lực, giết người, và thậm chí là khủng bố có thể phát sinh.Kiểm tra trực tiếp là phương pháp đơn giản và phổ biến nhất trong việc kiểm tra tiền mặt. Người kiểm tra sẽ tiến hành kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ hoặc tại các điểm giao dịch của tổ chức. Phương pháp này yêu cầu có sự có mặt của người kiểm tra và các chứng từ liên quan như biên lai, báo c