Tăng cường kiểm soát dòng tiền: Các cơ quan quản lý cần có hệ thống giám sát tiền tệ mạnh mẽ hơn, theo dõi các giao dịch tiền mặt lớn và yêu cầu báo cáo đối với các khoản tiền đáng ngờ.Các loại tiền mặt có thể bao gồm tiền mặt trong các tài khoản ngân hàng, tiền mặt trong quỹ doanh nghiệp, hoặc tiền mặt dưới dạng séc và chứng từ có giá trị tương tự. Việc kiểm tra này nhằm mục đích xác định sự khớp đúng giữa số liệu thực tế và số liệu kế toán, từ đó